Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case : शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का केस, बिजनेसमैन ने लगाया 60 करोड़ ठगने का आरोप
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) पर मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने ठगी का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, यह मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से संबंधित है, जिसमें कोठारी ने भारी भरकम निवेश किया था।
क्या है पूरा मामला
दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज की कंपनी को बिजनेस विस्तार के नाम पर लगभग 60.48 करोड़ रुपये दिए। लेकिन कोठारी का कहना है कि इस रकम को व्यापार में लगाने के बजाय, कपल ने निजी आवश्यकताओं और खर्चों में इस्तेमाल कर लिया।
कोठारी की मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्य के जरिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से हुई थी। उस समय यह दोनों ‘बेस्ट डील टीवी’ नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर थे। शिल्पा के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे। एजेंट ने कोठारी से 12% वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था। टैक्स बचाने के लिए इसे ‘निवेश’ (Investment) के रूप में दर्शाने की सलाह दी गई। मीटिंग के बाद डील पक्की हो गई और वादा किया गया कि पैसा समय पर लौटा दिया जाएगा।
अप्रैल 2015 में पहली किश्त के रूप में कोठारी ने लगभग 31.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और भेजे गए। कुल रकम 60.48 करोड़ रुपये तक पहुंची, साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भी चुकाए गए।
कहानी में मोड़ कब आया
अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत गारंटी दी कि पूरा पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद, सितंबर 2016 में उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये के दिवालियापन का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई थी। जब उन्होंने पैसे की वापसी की मांग की तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया।
Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case में अब क्या हो रहा है
कोठारी का आरोप है कि यह 2015 से 2023 तक चली एक सोची-समझी योजना थी, जिसमें व्यापार के नाम पर पैसे लेकर उन्हें निजी कार्यों में खर्च किया गया। यह मामला पहले जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन धोखाधड़ी की रकम 10 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण इसे अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया है। फिलहाल (Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) की जांच EOW द्वारा की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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